阿里巴巴網(wǎng)上“大盜”終于歸案。
昨天，阿里巴巴與杭州市公安局召開通報聯(lián)合發(fā)布會。據(jù)介紹，今年4月，杭州警方在福建省莆田等地對嫌疑人進行集中抓捕，搗毀詐騙團伙7個，抓獲涉嫌從事跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐違法犯罪的嫌疑人36名。
今年2月，阿里巴巴爆出“欺詐門”事件，阿里巴巴B2B公司CEO衛(wèi)哲因此離職。
時隔四個多月，阿里巴巴是否“痛定思痛”，從思想上、管理上杜絕重蹈覆轍？
網(wǎng)上欺詐形成產(chǎn)業(yè)鏈
今年2月份阿里巴巴披露，2009年和2010年其B2B業(yè)務(wù)平臺上分別有1219家和1107家外貿(mào)供應(yīng)商涉嫌欺詐。
杭州市公安局刑偵支隊余偉民介紹稱，春節(jié)后，阿里巴巴收集、整理了具有欺詐特征的客戶資料，向杭州警方報案。3月上旬杭州警方與阿里巴巴進行會商，杭州市公安局首先開始為期一個季度的打擊涉網(wǎng)詐騙犯罪專項行動。專案組隨后進駐阿里巴巴B2B公司辦公，經(jīng)過大量數(shù)據(jù)分析，最后通過網(wǎng)絡(luò)軌跡和資金落地的判斷，將工作重點鎖定在福建莆田。
3月下旬，杭州警方專案組趕到莆田，并于龍巖、廈門、莆田等地抓獲了36名犯罪嫌疑人。截至6月底，專案組已經(jīng)尋找聯(lián)系到208名境外被害人。
杭州警方披露，欺詐多見品類主要為手機、電腦等電子產(chǎn)品。抓獲的36名犯罪嫌疑人并不都是莆田人，其中多數(shù)為福建人，少部分是通過網(wǎng)上招聘而來的其他地區(qū)籍貫人員。
余偉民透露，犯罪嫌疑人普遍年輕，其中大部分是大學(xué)生，具備一定的網(wǎng)絡(luò)專業(yè)知識、貿(mào)易知識和英語專業(yè)水平。
在偵查過程中，警方發(fā)現(xiàn)不法分子通過電子商務(wù)平臺進行欺詐已形成一個完整黑色產(chǎn)業(yè)鏈，從買賣平臺賬號，到提供虛假身份證、虛假銀行賬戶、通訊賬戶等作案工具，到最終實行欺詐、提款和轉(zhuǎn)移贓款等行為都有明確分工。
阿里巴巴B2B誠信體系發(fā)展總監(jiān)蔣芳也總結(jié)了不法欺詐者常用的手段：通過非法購買、利用木馬盜取阿里巴巴商戶的賬戶，以及購買假身份證申辦商業(yè)銀行卡的方式，在網(wǎng)上以收款不發(fā)貨，以及發(fā)貨不對版的方式對境外的客商實施欺詐。
其中，最為常見的欺詐流程是在阿里巴巴系統(tǒng)中發(fā)布從eBay、亞馬遜上拷貝來的熱門產(chǎn)品信息，只掛出正常水平1/3的價格以誘得訂單。一旦騙得貨款，不法者就會以各種理由拖延根本不存在的發(fā)貨時間，以規(guī)避現(xiàn)有的投訴規(guī)則，盡可能多行騙。
杭州市公安局副局長金捷透露，整個案件涉案投訴標的金額達到了660余萬美元。同日，阿里巴巴也宣布為打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐行為，B2B業(yè)務(wù)收緊商戶準入政策。
阿里巴巴提高準入門檻
阿里巴巴公司當時承認騙子的蒙混過關(guān)與公司內(nèi)部員工的協(xié)助欺詐有關(guān)。調(diào)查后阿里巴巴發(fā)現(xiàn)部分員工對故意或疏忽容許騙子規(guī)避公司的認證措施及在國際交易市場上有組織地建立進行詐騙的商戶店鋪負直接責任。
盡管阿里巴巴調(diào)查的結(jié)論是“對業(yè)績的過分追求”，但屢禁不絕的欺詐可以從2008年一直延續(xù)，反映出阿里巴巴公司內(nèi)部管理的松懈和監(jiān)管的不到位。
阿里巴巴官方告訴《第一財經(jīng)日報》記者，前述2月份內(nèi)部調(diào)查中被認定負有直接責任的近百名員工，目前全部已經(jīng)按照公司制度接受包括開除在內(nèi)的多項處理。據(jù)了解，這次杭州警方抓獲的36名犯罪嫌疑人與阿里巴巴內(nèi)部員工無關(guān)。
“痛定思痛”后的馬云在嚴肅處理涉嫌其中的供應(yīng)商和員工之余，承諾作出170萬美元的賠償。同時阿里巴巴與天祥集團展開合作，推出對供應(yīng)商進行最大限度資質(zhì)認證的第三方認證服務(wù)。
事實上，在2009年底，阿里巴巴設(shè)立了“公平交易基金”。這是將被清退的中國供應(yīng)商會員所繳付的年費，用于彌補受害買家部分損失的計劃。如買家是受中國供應(yīng)商所騙并有足夠證據(jù)證明自己受害，他們可以申請這一基金，以彌補他們交易總額的部分損失。
昨天，阿里巴巴透露這一適度補償政策正持續(xù)運作，目前已累計補償193.6萬美元。此外，他們還上線了誠信知識普法頻道，通過視頻、專題等形式進行防騙教育。
阿里巴巴同時還宣布為打擊、遏制網(wǎng)絡(luò)欺詐，已收緊供應(yīng)商準入門檻。目前執(zhí)行的阿里網(wǎng)規(guī)已禁止任何在服務(wù)期內(nèi)的服務(wù)合同轉(zhuǎn)讓行為，并停止離岸公司、個體工商戶的簽入。同時，阿里還對供應(yīng)商會員服務(wù)購買、賬戶使用、在線交易、信息發(fā)布等行為加強了規(guī)范。
蔣芳告訴記者，準入收緊只針對新簽商戶，存量商戶不受影響。
這些舉措的目的在于加強商戶身份認證，從銷售端控制潛在欺詐者進入阿里巴巴平臺。阿里巴巴此前在一季報中也表明，今后將會更關(guān)注簽入商戶的質(zhì)量而非數(shù)量。
阿里巴巴集團秘書長兼資深副總裁邵曉鋒對本報記者透露，今年阿里巴
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