阿里巴巴網(wǎng)上“大盜”終于歸案。
昨天，阿里巴巴與杭州市公安局召開通報(bào)聯(lián)合發(fā)布會(huì)。據(jù)介紹，今年4月，杭州警方在福建省莆田等地對(duì)嫌疑人進(jìn)行集中抓捕，搗毀詐騙團(tuán)伙7個(gè)，抓獲涉嫌從事跨國網(wǎng)絡(luò)欺詐違法犯罪的嫌疑人36名。
今年2月，阿里巴巴爆出“欺詐門”事件，阿里巴巴B2B公司CEO衛(wèi)哲因此離職。
時(shí)隔四個(gè)多月，阿里巴巴是否“痛定思痛”，從思想上、管理上杜絕重蹈覆轍？
網(wǎng)上欺詐形成產(chǎn)業(yè)鏈
今年2月份阿里巴巴披露，2009年和2010年其B2B業(yè)務(wù)平臺(tái)上分別有1219家和1107家外貿(mào)供應(yīng)商涉嫌欺詐。
杭州市公安局刑偵支隊(duì)余偉民介紹稱，春節(jié)后，阿里巴巴收集、整理了具有欺詐特征的客戶資料，向杭州警方報(bào)案。3月上旬杭州警方與阿里巴巴進(jìn)行會(huì)商，杭州市公安局首先開始為期一個(gè)季度的打擊涉網(wǎng)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。專案組隨后進(jìn)駐阿里巴巴B2B公司辦公，經(jīng)過大量數(shù)據(jù)分析，最后通過網(wǎng)絡(luò)軌跡和資金落地的判斷，將工作重點(diǎn)鎖定在福建莆田。
3月下旬，杭州警方專案組趕到莆田，并于龍巖、廈門、莆田等地抓獲了36名犯罪嫌疑人。截至6月底，專案組已經(jīng)尋找聯(lián)系到208名境外被害人。
杭州警方披露，欺詐多見品類主要為手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品。抓獲的36名犯罪嫌疑人并不都是莆田人，其中多數(shù)為福建人，少部分是通過網(wǎng)上招聘而來的其他地區(qū)籍貫人員。
余偉民透露，犯罪嫌疑人普遍年輕，其中大部分是大學(xué)生，具備一定的網(wǎng)絡(luò)專業(yè)知識(shí)、貿(mào)易知識(shí)和英語專業(yè)水平。
在偵查過程中，警方發(fā)現(xiàn)不法分子通過電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行欺詐已形成一個(gè)完整黑色產(chǎn)業(yè)鏈，從買賣平臺(tái)賬號(hào)，到提供虛假身份證、虛假銀行賬戶、通訊賬戶等作案工具，到最終實(shí)行欺詐、提款和轉(zhuǎn)移贓款等行為都有明確分工。
阿里巴巴B2B誠信體系發(fā)展總監(jiān)蔣芳也總結(jié)了不法欺詐者常用的手段：通過非法購買、利用木馬盜取阿里巴巴商戶的賬戶，以及購買假身份證申辦商業(yè)銀行卡的方式，在網(wǎng)上以收款不發(fā)貨，以及發(fā)貨不對(duì)版的方式對(duì)境外的客商實(shí)施欺詐。
其中，最為常見的欺詐流程是在阿里巴巴系統(tǒng)中發(fā)布從eBay、亞馬遜上拷貝來的熱門產(chǎn)品信息，只掛出正常水平1/3的價(jià)格以誘得訂單。一旦騙得貨款，不法者就會(huì)以各種理由拖延根本不存在的發(fā)貨時(shí)間，以規(guī)避現(xiàn)有的投訴規(guī)則，盡可能多行騙。
杭州市公安局副局長金捷透露，整個(gè)案件涉案投訴標(biāo)的金額達(dá)到了660余萬美元。同日，阿里巴巴也宣布為打擊網(wǎng)絡(luò)欺詐行為，B2B業(yè)務(wù)收緊商戶準(zhǔn)入政策。
阿里巴巴提高準(zhǔn)入門檻
阿里巴巴公司當(dāng)時(shí)承認(rèn)騙子的蒙混過關(guān)與公司內(nèi)部員工的協(xié)助欺詐有關(guān)。調(diào)查后阿里巴巴發(fā)現(xiàn)部分員工對(duì)故意或疏忽容許騙子規(guī)避公司的認(rèn)證措施及在國際交易市場(chǎng)上有組織地建立進(jìn)行詐騙的商戶店鋪負(fù)直接責(zé)任。
盡管阿里巴巴調(diào)查的結(jié)論是“對(duì)業(yè)績的過分追求”，但屢禁不絕的欺詐可以從2008年一直延續(xù)，反映出阿里巴巴公司內(nèi)部管理的松懈和監(jiān)管的不到位。
阿里巴巴官方告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，前述2月份內(nèi)部調(diào)查中被認(rèn)定負(fù)有直接責(zé)任的近百名員工，目前全部已經(jīng)按照公司制度接受包括開除在內(nèi)的多項(xiàng)處理。據(jù)了解，這次杭州警方抓獲的36名犯罪嫌疑人與阿里巴巴內(nèi)部員工無關(guān)。
“痛定思痛”后的馬云在嚴(yán)肅處理涉嫌其中的供應(yīng)商和員工之余，承諾作出170萬美元的賠償。同時(shí)阿里巴巴與天祥集團(tuán)展開合作，推出對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行最大限度資質(zhì)認(rèn)證的第三方認(rèn)證服務(wù)。
事實(shí)上，在2009年底，阿里巴巴設(shè)立了“公平交易基金”。這是將被清退的中國供應(yīng)商會(huì)員所繳付的年費(fèi)，用于彌補(bǔ)受害買家部分損失的計(jì)劃。如買家是受中國供應(yīng)商所騙并有足夠證據(jù)證明自己受害，他們可以申請(qǐng)這一基金，以彌補(bǔ)他們交易總額的部分損失。
昨天，阿里巴巴透露這一適度補(bǔ)償政策正持續(xù)運(yùn)作，目前已累計(jì)補(bǔ)償193.6萬美元。此外，他們還上線了誠信知識(shí)普法頻道，通過視頻、專題等形式進(jìn)行防騙教育。
阿里巴巴同時(shí)還宣布為打擊、遏制網(wǎng)絡(luò)欺詐，已收緊供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻。目前執(zhí)行的阿里網(wǎng)規(guī)已禁止任何在服務(wù)期內(nèi)的服務(wù)合同轉(zhuǎn)讓行為，并停止離岸公司、個(gè)體工商戶的簽入。同時(shí)，阿里還對(duì)供應(yīng)商會(huì)員服務(wù)購買、賬戶使用、在線交易、信息發(fā)布等行為加強(qiáng)了規(guī)范。
蔣芳告訴記者，準(zhǔn)入收緊只針對(duì)新簽商戶，存量商戶不受影響。
這些舉措的目的在于加強(qiáng)商戶身份認(rèn)證，從銷售端控制潛在欺詐者進(jìn)入阿里巴巴平臺(tái)。阿里巴巴此前在一季報(bào)中也表明，今后將會(huì)更關(guān)注簽入商戶的質(zhì)量而非數(shù)量。
阿里巴巴集團(tuán)秘書長兼資深副總裁邵曉鋒對(duì)本報(bào)記者透露，今年阿里巴巴的目標(biāo)是將欺詐投訴總數(shù)降到去年水平的10%以下。
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阿里巴巴,提高警惕
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